Juridik

Swedbank får bottenbetyg i estnisk penningtvättsrapport

Utfallet i den rapport om Swedbanks inblandning i penningtvätt i Estland som snart ska till att presenteras av landets myndigheter är ett underkänt betyg, enligt uttalanden från bankens regionala chef Olavi Lepp för lokal media på onsdagen.
15 januari 2020 13:36
Swedbank får bottenbetyg i estnisk penningtvättsrapport - swedbank-700_binary_6959846.jpg

Estlands finansinspektion har överlämnat en rapport till Swedbank med sämsta möjliga betyg, sade Olavi Lepp till Eesti Ekspress. Situationen är att jämföra med en duktig elev som för första gången får skolbetyget F, alltså sämsta möjliga, enligt Olavi Lepp.

Den slutgiltiga rapporten kommer att presenteras av estniska FI i februari eller mars.

Swedbank är Estlands största bank och under utredning i Baltikum, Sverige och USA mot anklagelser om att ha medverkat till penningtvätt genom misstänkta transaktioner på upp till 155 miljarder dollar, enligt Bloomberg News. Merparten av dessa transaktioner genomfördes i den baltiska verksamheten.

Juridik
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.