Bank of America

Storbank kopplad till knarkliga

Amerikanska tillsynsmyndigheter utreder bland annat Bank of America Merrill Lynch, BofA-ML, för misstänkt penningtvätt.
22 maj 2014 13:34

Den amerikanska finansinspektionen SEC anser att BofA-ML inte gör tillräckligt för att kolla upp vilka deras kunder egentligen är.

Myndigheterna menar att banken har missat flera varningsflaggor som indikerat försök att föra in kriminella pengar i det finansiella systemet.

Enligt källor till Reuters ska banken bland annat ha accepterat skalbolag och individer med falska adresser.

I flera av de konton som banken inte undersökt tillräckligt har pengarna kunnat spåras till drogkarteller, skriver Reuters.

 

 

Bank of America
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
Annons från VECKANS FÖRETAG