Polistillslag motsvensk-dansk börskoncern

Affärsvärlden har i ett flertal artiklar kunnat berätta om de ovanliga turerna i den bolagsgrupp som byggts upp av Castro Khatib sedan 2005. I centrum står tidigare NGM-noterade Tritel Media och Köpenhamnsnoterade Europeinvestment (tidigare Live Networks Holding). Sedan fjolåret har även närstående Europevision Plc noterats på AIM-börsen i London.

Nu visar det sig att dansk polis under lång tid har utrett händelserna i bolagsgruppen. På onsdagen meddelade Europeinvestment att dansk polis formellt har framför misstankar om brott på fyra punkter som rör bolaget, dessutom finns en femte brottsmisstanke med i utredningen. Brottsmisstankarna rör minst sju personer som har eller har haft formella uppdrag i bolagens ledning och styrelser.

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att svensk polis samarbetar med de danska utredarna i ett ärende som rör grov otillbörlig marknadspåverkan. Tidigt onsdag morgon gjordes bland annat ett tillslag mot Castro Khatibs lägenhet på Östermalm i Stockholm. Denne befinner sig för närvarande på semester i Israel men flera beslag ska ha gjorts på adressen.

När Affärsvärlden når honom på telefon på torsdagsförmiddagen avfärdar han alla anklagelser.

– Enligt min mening och våra advokaters åsikt så är det här löjliga anklagelser. Det finns absolut inga grunder till det här, säger Castro Khatib.

Enligt Khatib kan bolaget dokumentera alla händelser, värderingar och transaktioner och han hänvisar också till de juridiska rådgivare som bolagsgruppen har använt.

Konkret har brottsmisstankarna sin upprinnelse i svenska Live Networks omvända övertagande av danska Nordisk Industripartners börsplats under 2005. Strax före affären ökades tillgångssidan kraftigt i Live Networks genom ett förvärv av rättigheter till 25 000 porrfilmer. Dessa värderades till över 100 miljoner kronor och utgjorde hela basen för ett lyckat övertagande av Nordisk Industripartner.

Enligt ett pressmeddelande från Europeinvestment hävdar de danska utredarna att filmrättigheterna inte fanns som en faktisk tillgång.

Polisen hävdar också att bolagsgruppen manipulerat aktiekursen efter övertagandet. I juni 2005 meddelade huvudägaren Aladdin Investment Services (som kontrolleras av Khatib-familjen) att en större mängd aktier i det danska bolaget skulle säljas till kursen 11,50 danska kronor. Inte heller detta var korrekta uppgifter enligt utredarna.

Svenska Tritel Media, som noterades på NGM i december 2005, är också indraget i utredningen. Enligt pressmeddelandet hävdar polisen att Tritel Media och dess huvudägare Tritel Investments Inc inte hade finansiell kapacitet för att genomföra det övertagande av Live Networks som planerades i början av 2006. Otillbörlig kurspåverkan ska också ha skett när Tritel Investments senare under 2006 riktade ett erbjudande till de danska aktieägarna, inte heller denna affär genomfördes.

Tritel Investments köpte senare större delen av verksamheten i Live Networks och betalade med aktier i Tritel Media. Tritel Media avnoterades i juli 2006 och är idag istället ett dotterbolag till AIM-listade Europevision.

Förutom Castro Khatib, som är vd i Europeinvestment, lyckades inte Affärsvärlden nå de övriga misstänkta på onsdagsförmiddagen. Två svenskar som haft en rad uppdrag i gruppen tillhör de misstänkta. Det är oklart om dessa har förhörts av polis. I Danmark hölls åtminstone två förhör under onsdagen.

Enligt Castro Khatib kommer han att resa till Danmark så fort som möjligt för att träffa advokater och styrelsen men även utredarna.

Europeinvestment har tidigare meddelat att en rad bolagsköp är nära förestående. Vad som händer med dessa är nu oklart. Castro Khatib vill idag inte ge några bestämda besked om bolagets framtid. Han säger dock att bolaget kommer att bemöta anklagelserna i ett mer detaljerat pressmeddelande vid senare tidpunkt.nullnullnullnull