Nordea
Misstänkt penningtvätt genom Nordea
Transaktionerna via storbanken ingår i de totalt 17 000 miljarder kronor i suspekta betalningar som gjorts via banker världen över. Informationen kommer från nyhetssajten Buzzfeed som fått ta del av dokument och skickat vidare dessa till det internationella journalistnätverket ICIJ, där SVT ingår.
I Nordeas fall ska man ha varit en av flera banker i en betalningskedja. Penningflödena förekom mestadels under 2013-2017 och Nordea visste inte alltid vilka kunderna var.
Som exempel nämns en förfrågan från Deutsche Bank om vem ägaren är till kunden Somitekno, ett bolag i skatteparadiset Brittiska jungfruöarna, på vilket Nordea svarar att kunden vägrat uppge den efterfrågade informationen. Yles granskning visar att det handlar om en kazakisk affärsman, Igor Bidilo, som gjort mångmiljardaffärer med ryska statsägda bolag.
Nordea har tidigare fått böta 50 miljoner kronor för att inte ha stoppat misstänkt penningtvätt, enligt Finansinspektionen.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.