Penningtvätt

Kinesiskt gäng har tvättat 18 miljarder via krypto

Den kinesiska polisen har gripit ett femtiotal personer som ska ha tvättat 12 miljarder yuan, cirka 17,8 miljarder kronor, via kryptovaluta, rapporterar CNBC.
13 december 2022 11:16
Kinesiskt gäng har tvättat 18 miljarder via krypto - Hong Kong Embattled Publisher
AP Photo/Anthony Kwan

De gripna tillhör ett kriminellt gäng som ska ha växlat pengar från bland annat pyramidspel och vadslagning till kryptovalutan Tether, för att kunna tvätta de olagliga medlen.

En provision ska ha betalats ut till gängmedlemmarna baserat på hur mycket de lyckades tvätta.

Bedrägeriet ska ha pågått sedan maj 2021 och drygt 200 poliser ska ha genomsökt 17 provinser för att gripa medlemmarna.

Myndigheterna har totalt konfiskerat över 130 miljoner yuan från gänget.

Kinesiska myndigheter grep förra året drygt 1 100 personer misstänkta för penningtvätt via kryptovaluta.

Penningtvätt Kryptovaluta Kina
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar