Finansinspektionen
I dag kan FI ge Swedbank en miljardsmocka
– Amerikanska myndigheter ser mycket strängt på brott mot sanktionslagarna. Det straffet kan bli betydligt hårdare än det straff som nu väntas från Finansinspektionen, säger advokaten och antikorruptionsexperten Peter Utterström till TT.
Det är Finansinspektionens styrelse med ordförande Sven-Erik Österberg i spetsen som kan utdöma miljardbelopp i sanktionsavgift för Swedbank, efter de anklagelser om penningtvätt som SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i februari 2019.
I programmet redovisades att minst 40 miljarder kronor hade slussats mellan 50 misstänkta konton. Men det finns också uppgifter om betydligt större suspekta belopp än så. En rapport till Swedbank från den norske advokaten Erling Grimstad påpekar att man haft utländska högriskkunder som 2016 omsatte runt 200 miljarder kronor.
4 miljarder kronor i avgift, eller ännu mer, har nämnts i spekulationerna.
Trovärdigheten på spel
– Här står Finansinspektionens trovärdighet på spel, inspektionen kan inte agera för snällt, säger Peter Utterström.
Swedbanks styrelse har gett den internationella advokatfirman Clifford Chance i uppdrag att analysera bankens arbete mot penningtvätt. En rapport ska presenteras på måndag den 23 mars.
Men Swedbank har redan rapporterat misstänkta sanktionsbrott relaterade till penningtvätt på 4,8 miljoner dollar, motsvarande cirka 45 miljoner kronor. I jämförelse med penningtvätt för omkring 40 miljarder kronor kan det tyckas vara en begränsad summa.
Fartyg från Krim
– Men de amerikanska myndigheterna ser inte i första hand till hur mycket pengar det handlar om. Det viktiga är om man kan konstatera sanktionsbrott eller ej. Då hjälper det inte att den nuvarande ledningen för banken agerar på ett bra sätt, säger Peter Utterström.
Misstankarna om sanktionsbrott gäller till stor del kostnader för drift av ett fartyg vars ägare finns på Krim. Krim är föremål för omfattande amerikanska sanktioner på grund av den ryska annekteringen av halvön.
Det är inte klart när amerikanska myndigheter ska meddela sitt beslut.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.