HSBC
HSBC når uppgörelse i schweizisk penningtvättshärva
Åklagarna kommer därmed inte gå vidare med rättsliga åtgärder mot banken, som bedöms ha gjort stora förbättringar inom compliance och interna processer.
Under 2008 lämnade en av bankens anställda hastigt och fick med sig datafiler som påvisade att HSBC hjälpt klienter undvika skatt. Filer som senare kom att läcka till media och som även publicerades tidigare i år.
Även andra länder har utrett HSBC för felaktigheter. I bland andra Belgien, Frankrike och Argentina föreligger misstankar och drivs mål mot banken.
Gemensamt för länderna är att banken har hjälpt förmögna klienter att flytta sitt sparande från schweiziska konton till holdingbolag i huvudsakligen i Panama och Brittiska Jungfruöarna. Målet med manövern var för att undvika skatt efter att Schweiz och EU kommit överens om att dela med sig av information.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.