Handelsbanken smutskastas i ekohärva

Affärsvärlden har tidigare rapporterat om de svindlande affärerna i det svenska bolaget Scandinavian Net Logistics (SNL). Bolaget gjorde mycket goda affärer genom att erbjuda en kortinlösentjänst till internationella internetaktörer, bland annat spelsajter.

Innan Ekobrottsmyndigheten slog till våren 2006 hade bolaget omsatt hundratals miljoner kronor i korttransaktioner från amerikanska nätspelare. Kort därefter gick bolaget i konkurs då kassan var tömd. En förundersökning pågår om bland annat skattebrott. Vad som hittills har kommit fram i utredningen visar att oskattade vinster plockades ut med hjälp av bluffakturor.

Kortinlösentjänsten baserades på ett internationellt bolagsnätverk som pengarna flödade igenom. Inlösande bank var till en början svenska Handelsbanken men 2005 fick banken nog och kastade ut SNL.

En av kunderna som utnyttjade betalningstjänsten hävdar nu, genom bolaget Online Payment Solutions, att minst 6 miljoner dollar i form av kortbetalningar aldrig har redovisats. I en stämning inlämnad till en domstol i New York krävs bland annat Handelsbanken på detta belopp vid sidan av huvudpersonerna och bolagen kring SNL.

I stämningen framförs flera grova anklagelser mot Handelsbanken och personalen som skötte kontakterna med SNL. Enligt dokument inlämnade till domstolen ska SNL bland annat gett eller utlovat mutor för att få till stånd ett kundavtal med banken.

Handelsbanken försvarar sig kraftfullt i flera inlagor till domstolen och har anlitat affärsjurister både i Sverige och USA som rådgivare. Banken kräver att stämningen kastas ut av domstolen.

– Det är en ogrundad stämning, vi känner oss inte berörda av detta, säger Ulf Köping Höggård chef för juristavdelningen på Handelsbanken.

Enligt bankens argumentation inför domstolen ägnar sig Online Payment Solutions åt så kallad “forum shopping” genom att försöka ta upp målet i en domstol i USA. Handelsbanken ser sig heller inte som en legitim motpart som Online Payment Solutions kan rikta krav mot. Banken förnekar alla affärskopplingar och avfärdar uppgifterna om att banken skulle ha medverkat till eller underlättat ett påstått bedrägeri. Processen inleddes 2007 men domstolen har ännu inte bestämt hur målet ska hanteras.

Online Payment Solutions (OPS) stämning är den senaste i raden av underliga omständigheter kring svenska SNL. OPS bildades först 2007 och säger sig företräda europeiska kunder som anlitade amerikanska Scandorder Inc. Detta bolaget ska i sin tur ha haft avtal med SNL och brittiska Factor Europe om hantering av kortbetalningar.

I dokumenten som inlämnats till domstolen i New York utpekas en internationellt känd kreditkortsbedragare som huvudman i härvan tillsammans med en svensk 40-årig affärsman som utreds av åklagare på Ekobrottsmyndigheten för en rad olika ekobrott kring SNL.

40-åringen och hans 39-årige kompanjon åtalades tidigare i år för att ha mutat en poliskommissarie vid Stockholmspolisen som också står åtalad i samma mål. Anklagelserna gäller huruvida polisen på olika sätt bistått 40-åringen och 39-åringen i deras affärsverksamhet, däribland SNL.

Rättegången har skjutits upp till hösten då den tidigare fängelsedömda 39-åringen har lämnat landet.

Affärsvärlden har sökt Online Payment Solutions och dess rådgivare för en kommentar utan att lyckas.

Det är inte klart när Ekobrottsmyndighetens förundersökning kring SNL slutförs och ett eventuellt åtal väcks. Utredningen har förgreningar till flera länder, däribland Tyskland och Storbritannien.

nullnullnullnull