Handelsbanken

Danska FI kritiserar Handelsbankens anti-penningtvättsarbete

Den danska finansmyndigheten Finanstilsynet har granskat Handelsbanken i Danmark och vill se skärpning på en del områden kopplat till risken för penningtvätt.
14 november 2019 11:14
Danska FI kritiserar Handelsbankens anti-penningtvättsarbete - shb-handelsbanken-700_binary_6958811.jpg

Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten och det rapporterar Dagens Industri.

Myndigheten ser “normal till hög” risk för att Handelsbanken Danmark ska utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering.

Banken uppmanas revidera sina riskbedömningar, att göra förändringar i arbetet mot penningtvätt, försäkra att banken har tillräckliga interna kontroller samt, för det fjärde, gällande processer kring kundkännedomen.

Handelsbanken Juridik
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.