BNP Paribas erkänner sig skyldiga till brott

Det framgår av Dow Jones Newswires.

Under onsdagens förfarande, ställde domaren frågor till åklagaren från amerikanska myndigheter avseende undersökningen. Frågorna berörde hur myndigheter kunde vara säkra på antalet transaktioner som genomförts som brutit mot amerikansk lag och i vilken utsträckning BNP var skyldiga till tjänstefel.

Andrew Goldstein, amerikansk advokat, sa att det förlitade sig på samarbete med banken, som anställt externa konsulter för att sammanställa en djupgående analys avseende transaktionerna liksom genomfört intervjuer med bankens anställda. Även dokument från banken och annat material ingår i undersökningen.

“Vi har förtroende för att siffrorna är korrekta”, kommenterade Goldstein och tillade att BNP var “i centrum för denna konspiration” då de gav andra enheter avgörande tillgång till den amerikanska dollarmarknaden.

Domen kommer att förkunnas den 3 oktober så att BNP kan få ett svar på den ansökan om förmildring de ansökt om hos amerikanska myndigheter. Förmildringen gör så att banken fortfarande kan göra affärer med pensionsfonder och andra liknande kunder, en möjlighet som annars inskränks i lagen för de som bryter mot den. BNP lämnade in ansökan den sista juni och ett svar kan dröja 4-6 månader.

Utöver de böterna har tillsynsmyndigheter i New York belagt BNP med förbud att cleara dollar-transaktioner via sitt kontor i New York. Det förbudet gäller ett år framåt från den 1 januari.

Att banker erkänner sig skyldiga till brott mot federala lagar i USA är ovanligt. Det enda andra exemplet under de senaste tio åren är Credit Suisse som erkände skattebrott i maj.

nullnull