Sök bland alla artiklar: 91 artiklar

Sorteras efter senast publicerade

Ämnen: Penningtvätt

Swedbanks VD om att driva ut demonerna: ”Det är inte en partikonferens”

Swedbank Intervju

8 oktober

Som VD kräver Jens Henriksson kontroll och är inte alltid den bäste av lyssnare – men är kanske precis den ledare Swedbank…

Cecilia

Nikpay

Premium

100 000 fel i färska årsredovisningar: ”Bolagsverket tar emot vilket skräp som helst”

Bolagsverket

30 september

Halva balansräkningar och bolagsnummer som saknas. Data-gurun Jens Nylander har hittat 100 000 fel i årsredovisningar registrerade hos Bolagsverket bara under 2024,…

Cecilia

Nikpay

Free

Swedbank efter domen: Detta handlar uteslutande om Bonnesen

Birgitte Bonnesen

10 september

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen döms för grovt svindleri och får fängelse i ett år och tre månader. Men Swedbank väljer att…

Klara

Matsdotter

Nordea åtalas i Danmark för tidigare penningtvättsärende

Nordea

5 juli

Nordea Bank meddelar att domstolsförfarande mot bolaget kommer att inledas i Danmark om ett gammalt penningtvättsärende.

Afv

Finwire

Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler

Nordea

8 januari

Nordea Banks danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler, visar nya uppgifter från en utredning som pågår skriver flera medier och hänvisar…

Afv

Finwire

Fastator faller efter uppgifter om penningtvätt

Fastator Fastighet

20 november 2023 11:17

Fastighetsinvestmentbolaget Fastators VD Joachim Kuylenstierna uppmärksammas i boken ”Operation Playa”, där han i inspelade samtal hörs beskriva upplägg för penningtvätt. Aktien faller…

LVMH:s ägare Bernard Arnault och rysk oligark utreds för penningtvätt

LVMH

29 september 2023 12:45

Franska åklagare utreder anklagelser om penningtvätt som ska ha ägt rum vid lyxskidorten i Courchevel i franska Alperna.

Afv

Finwire

Martin Enlund: Regel-cirkusen kostar mycket mer än den smakar

Banker Krönika

18 september 2023 13:55

På rövarkungens ö, "hade man en slags fabrik, som ville allas väl, man tillverkade penningar ur människornas själ", sjöng Nationalteatern redan år…

Martin

Enlund

888 Holdings faller tungt efter stoppade VIP-aktiviteter i Mellanöstern

Bettingbolag

30 januari 2023 09:58

Brittiska bettingjätten 888 Holdings meddelar att VD Itai Pazner lämnar omgående efter att bolaget sagt att det stoppar VIP-aktiviteter i Mellanöstern i…

Afv

Finwire

Birgitte Bonnesen frias av tingsrätten

Swedbank

25 januari 2023 13:34

Swedbanks tidigare VD Birgitte Bonnesen frias på alla punkter, meddelar Stockholms tingsrätt på onsdagen.

Afv

Finwire

1 2 3 4 5 Sista sidan (10)