Sök bland alla artiklar: 91 artiklar

SEB anser att det är en i grunden felaktig beskrivning att banken skulle ha haft systematiska brister i skyddet mot penningtvätt.

Finansinspektionen har rapporterat sex SEB-kunder till Finanspolisen, enligt "hemliga dokument" som SVD har tagit del av.

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna föreslår att finansutskottet ska ta ett initiativ om att skärpa reglerna mot penningtvätt.

Estländska åklagare bekräftar att Swedbank inkluderas i landets utredning av penningtvättsanklagelserna mot Danske Bank.

Danske Banks revisor EY har polisanmälts av den danska näringslivsmyndigheten Erhvervsstyrelsen för brister i revisionen av den danska storbankens räkenskaper för 2014.

Estlands finanstillsynsmyndighet utreder fortfarande vissa banker när det gäller penningtvätt.

Estniska finansinspektionen offentliggör den utredning mot ett antal bankers avseende arbete för att förhindra penningtvätt, en utredning som pågått under slutet av…

Den senaste tidens misstankar om penningtvätt i Swedbank och Danske Bank reser frågor om öppenhet, samhällsansvar och ansvarsutkrävande i svenska banker, enligt…

Efter SVT Nyheters Swedbank-avslöjande är finansmarknadsminister Per Bolund beredd att tillsätta en haverikommission om penningtvätt i Sverige.

Regeringen vill låta Länsstyrelsen i Stockholms län få ingripa mot advokater, advokatbolag och ledningspersoner i advokatbolagen som överträder penningtvättslagen.