Tillslag mot Nordeas huvudkontor Nordea 17 juni 2019 16:29 Dansk polis gjorde i onsdags en räd mot den nordiska storbanken Nordeas danska huvudkontor.
Efter Browders anmälan – finländsk polis startar inte Nordea-utredning Juridik 11 juni 2019 12:34 Finländsk polis kommer inte att öppna någon utredning gällande penningtvätt i Nordea efter den anmälan som lämnades in av finansmannen Bill Browder…
Uppmaningen till Sverige: Stärk åtgärderna mot penningtvätt Penningtvätt 5 juni 2019 14:08 Sverige bör stärka övervakningen för att förhindra penningtvätt och anta ytterligare åtgärder.
Penningtvätt: Estland näst säkrast i världen Estland 28 maj 2019 14:38 Danske Bank och Swedbank till trots - Estland rankas idag som världens näst säkraste land i risk för penningtvätt. Göran Lind
Förslag om skärpta åtgärder mot penningtvätt Juridik 23 maj 2019 12:52 Högre krav och tydligare regler gällande arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är förslagen i en ny lagrådsremiss.
Riksbanken varnar för penningtvättsproblem Penningtvätt 22 maj 2019 15:33 Penningtvättsproblemen i nordiska storbanker kan förutom jätteböter leda till finansieringsproblem, varnar vice riksbankschef Per Jansson.
Bankföreningen: Tre förslag mot penningtvätt Bankföreningen 16 maj 2019 12:30 Branschorganisationen Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade på torsdagen riksdagens finansutskott för att diskutera vad branschen, riksdagen och regeringen kan göra för att…
Intrums vd medverkar i Danske Bank-utredning om penningtvätt Danske Bank 8 maj 2019 08:17 Kredithanteringsbolaget Intrums vd Mikael Ericson arbetade tidigare på Danske Bank och kommer att medverka i utredningen och stå till de danska och… Afv Finwire
Nordeas vd Casper von Koskull: Dubbelmoral i penningtvättsfrågan Casper von Koskull 30 april 2019 15:23 Det finns ett mått av dubbelmoral när det gäller misstänkt penningtvätt i Baltikum bakåt i tiden, enligt Nordeas vd Casper von Koskull.
EBA: Danmarks och Estlands finansinspektioner förbisåg penningtvättslarm Juridik 30 april 2019 14:23 Konfidentiella EU-dokument från Europeiska Bankmyndigheten visar på att Danmarks och Estlands finansinspektioner förbisåg ryska myndighetslarm om penningtvätt, skriver Reuters.
