Sök bland alla artiklar: 91 artiklar

USA har satt Estland under press gällande att de penningtvättsutredningar som pågår mot Danske Bank ska leda till fällande domar. Det rapporterar…

Danske Bank har infört ett anställningsstopp i hela verksamheten, rapporterar Børsen. Åtgärden vidtas för att sänka kostnaderna i banken, som hotas av…

Danske Banks nya vd, Chris Vogelzang, tillsattes som ersättare för Thomas Borgen, som fick avgå i spåren av en gigantisk penningtvättsskandal. Förra…

Det drar ihop sig till tunga beslut i Finansinspektionens utredning av storbankerna SEB:s och Swedbanks hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum. Ett…

Många bankkunder var upprörda efter Swedbanks penningtvättsskandal tidigare i år, men enligt undersökningar har ilskan minskat betydligt. Det sade Swedbanks styrelseordförande Göran…

Tre Berlingske-journalister riktar anklagelser mot Ukrainas ex-president Viktor Janukovytj för att ha tvättat pengar via Danske Bank.

Den norska storbanken DNB har förbättrat sitt arbete för att förhindra penningtvätt men fortsatt är bristerna i arbetet betydande. Det skriver den…

Den belgiska banken KBC är nästa större europeiska finansinstitut som anklagas för historiska brister med arbetet att förebygga penningtvätt.

På onsdagen väntas regeringen fatta beslut om skärpta åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering. Beslutet fattas på ett extrainsatt regeringssammanträde.

Den danska banken Nykredits vd Michael Rasmussen, som även basar över intresseorganisationen Finans Danmark, har dragits in i Nordea-penningtvättshärvan, en bank han…