Sök bland alla artiklar: 91 artiklar

Problemet med penningtvätt och svenska bankers verksamheter i Baltikum verkar vara mer utbrett än många har anat. Det konstaterar Aktiespararnas vd Joacim…

Sparekonomerna Frida Bratt, Joakim Bornold och Johanna Kull anser att uppgifterna som framkommer i Uppdrag Granskning är allvarliga, men att SEB skött…

Efter Danske Bank och Swedbank kan det vara dags för norska storbanken DNB att bli utsatt för amerikanska penningtvättsutredningar. Det skriver tidningen…

Koncernchefen för Westpac Banking, Australiens näst största bank, har avgått till följd av en penningtvättskandal.

Finansinspektionen, FI, kommer under nästa år ytterligare skärpa arbetet mot penningtvätt.

SEB har blivit kontaktade av Sveriges Televisions program Uppdrag Granskning, som uppger att de kommer att rapportera om misstänkt penningtvätt i Baltikum…

Swedbanks vd Jens Henriksson har på torsdagen intervjuats av SVT-programmet Uppdrag granskning. Intervjun är en del i en uppföljning till tidigare sända…

Det bör bli enklare att dela information mellan Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och banker för att komma åt misstänkt penningtvätt, anser Svenska Bankföreningen.

Det är svårt att säga hur lång tid de amerikanska myndighetsutredningarna kring misstänkt penningtvätt i Swedbank kommer att ta. Det uppgav Swedbanks…