Sök bland alla artiklar: 91 artiklar

Den utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt som advokatfirman Clifford Chance genomför har funnit att transaktioner som sammanlagt uppgår till cirka 4,8…

Det statligt ägda gruvbolaget LKAB köper in kol från ett bolag nära kopplat till den ryska oligarken Iskander Makhmudov, rapporterar Svenska Dagbladet.…

Det råder osäkerhet både kring om Swedbank kommer att få böter på grund av brister i arbetet mot penningtvätt, och i så…

Rysk-svenska handelskammaren riktar kritik mot att svenska banker stoppar betalningar från ryska kunder för svenska företagare.

Brottsutredningen om misstänkt penningtvätt genom Danske Banks estniska filial har utökats. Utredningen består nu av tio rättsfall som omfattar transaktioner på totalt…

SEB ger krystade och otillräckliga svar om penningtvätt, anser Graham Barrow, ledande expert. Försvaret verkar vara att man inte är lika dålig…

En ny databas hos finanspolisen dit alla banker skickar avvikande transaktioner automatiskt föreslås i en rapport beställd av Bankföreningen.

Europol har kunnat gripa 228 personer misstänkta för penningtvätt i en samordnad insats i 31 länder, däribland Sverige.

SEB:s transaktionshistoria i Estland uppvisar inga tecken på "allvarliga brister inom kontroll och regelefterlevnad" och banken vidtog nödvändiga åtgärder snabbare än sina…

Det amerikanska justitiedepartementet har under de senaste veckorna trappat upp sin granskning kring den tyska storbanken Deutsche Banks roll i Danske Banks…