Sök bland alla artiklar: 93 artiklar

Sorteras efter senast publicerade

Ämnen: Penningtvätt

Vanligt med hot mot finansanställda i kampen mot penningtvätt

Brott

17 november 2021 13:03

Varannan finansanställd med kundkontakter har blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld på jobbet och de flesta incidenter uppstår i samband med…

Elin

Hanspers

FI: Danske Bank brister i sitt arbete mot penningtvätt

Danske Bank

20 oktober 2021 08:15

Det har framkommit brister i Danske Banks arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Elin

Hanspers

Polismyndigheten och storbankernas åtgärder för att komma åt penningtvätt har gett resultat

Penningtvätt

27 september 2021 08:22

Polismyndigheten och storbankernas gemensamma samarbete för att komma åt penningtvätt kopplad till organiserad brottslighet har nu gett resultat. Det rapporterar Sveriges Radio.

Afv

Finwire

Mr Green får sanktionsavgifter om 31,5 miljoner kronor

Mr Green

25 augusti 2021 09:54

Brittiska bettingjätten William Hills Mr Green blir tilldelade varningar och sanktionsavgifter för brister i arbetet mot penningtvätt respektive spelansvar. Det skriver Spelinspektionen…

Afv

Finwire

Förslag om stärkta åtgärder mot penningtvätt

Penningtvätt

31 maj 2021 15:52

Idag har utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism överlämnat sitt betänkande till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Elin

Hanspers

700 rapporter om misstänkt penningtvätt inom spelbranschen

Bettingbolag

9 mars 2021 14:45

Sveriges finanspolis tog under 2020 emot cirka 700 rapporter under 2020 gällande misstänkt penningtvätt inom spelbranschen, framgår det av ett pressmeddelande från…