Sök bland alla artiklar: 91 artiklar

Finansinspektionen ger Länsförsäkringar Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Anledningen är att banken har haft brister i sitt…

Danske Bank har erkänt penningtvätt vid den estniska filialen och gått med på att betala böter på 2,06 miljarder dollar i USA…

Danske Banks förre vd Thomas Borgen friades idag av en dansk domstol från ansvaret över aktieägares investeringsförluster i samband med penningtvättsskandalen i…

Norska Finanstilsynet har bötfällt den spanska storbanken Santander med 150 miljoner norska kronor, rapporterar E24.

Swedbanks dotterbolag i Estland, Swedbank AS, har i dag fått information av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland

Rättegången mot Goldman Sachs-bankiren Roger Ng och dennes involvering i skandalen med malaysiska statliga fonden 1MDB drar igång i New York på…

Penningtvättshärvan hade kunnat rulla upp tidigare. Redan 2017 slog nämligen en visselblåsare larm till Finansinspektionen, FI, om omfattande penningtvätt hos en svensk…